La policía de Hong Kong arrestó a cuatro personas vinculadas a un fraude cripto operada bajo el nombre de DGCX XinKangJia. Los estafadores atrajeron a las víctimas asegurando estar afiliados a la Bolsa de Oro y Materias Primas de Dubái (DGCX).
El esquema fraudulento se basó en el modelo clásico de las estafas piramidales, prometiendo retornos del 2% al día o por inversiones en criptoactivos de -supuestamente- bajo riesgo, además de recompensas por referir nuevos inversores.
Como suele ocurrir en este tipo de estafa financiera, los usuarios veían reflejadas en la plataforma sus supuestas ganancias, lo que aumentaba su confianza. Sin embargo, hacia fines de junio de 2025, los afectados ya no pudieron retirar su dinero. Lo peor: la aplicación fue desactivada por completo el 26 de junio.
La policía confirmó que la plataforma era fraudulenta y que los fondos depositados allí por los usuarios no fueron utilizados en inversiones. Al respecto, declararon: “Se cree que parte del dinero fue usado para responder a solicitudes de retiro de otros inversores”.
Según la firma de ciberseguridad blockchain SlowMist, la plataforma transfirió aproximadamente 1.800 millones de USDT a billeteras en el extranjero antes de desaparecer. La empresa operaba bajo varios nombres comerciales relacionados con XinKangJia. En mayo de 2024, incluso fue lanzada como “DGCX XinKangJia” y se presentó como “la subestación oficial de la DGCX en China”.
Sin embargo, en un comunicado de prensa de abril de 2025, la DGCX negó rotundamente cualquier vínculo con esta plataforma y aclaró que la aplicación “DGCX App” no fue autorizada ni desarrollada por ellos.
Para colmo, en un mensaje que terminó por hacerse viral, el creador del esquema fraudulento, Huang Xin, escribió tras huir al extranjero: “¡Hola, amigos! Ahora estoy en el extranjero. Su riqueza no igualaba su inteligencia, así que corregí ese desequilibrio. Tómenlo como una lección y estén agradecidos”.
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