Un tribunal del Reino Unido ha sentenciado a un total de 12 años de prisión a dos hombres de Londres por orquestar una estafa de inversión en criptomonedas por £1.5 millones (alrededor de dos millones de dólares). Los acusados, Raymondip Bedi de Bromley y Patrick Mavanga de Peckham, engañaron al menos a 65 víctimas entre 2017 y 2019 mediante llamadas en frío, ofreciendo falsos servicios de consultoría cripto bajo pretextos engañosos.
La investigación y el proceso judicial fueron liderados por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés), y la sentencia se dictó el viernes 4 de julio en el Tribunal de la Corona de Southwark.
Según el comunicado de la FCA, Bedi recibió una condena de 5 años y 4 meses de prisión, mientras que Mavanga fue sentenciado a 6 años y 6 meses. Ambos admitieron múltiples cargos, incluyendo fraude, violaciones regulatorias y lavado de dinero.
El fraude por el que fueron condenados causaron pérdidas superiores a las 1.5 millones de libras entre los inversionistas estafados, lo que generó gran preocupación en el sector financiero del Reino Unido.
La FCA endurece medidas contra estafas cripto
La FCA calificó a ambos hombres como “figuras principales” en una grave conspiración relacionada con criptomonedas. El juez del caso destacó que “destrozaron el sistema regulatorio”. Esta condena se suma a los recientes logros de la FCA en la lucha contra los delitos financieros con activos digitales. En junio, la agencia obtuvo veredictos de culpabilidad contra varios individuos por fraude y uso de información privilegiada.
Además, la FCA sigue comprometida con la recuperación de los fondos robados. Ya están en marcha los procedimientos de confiscación. Steve Smart, director ejecutivo de cumplimiento de la FCA, declaró que los acusados “defraudaron sin escrúpulos” a sus víctimas y ahora deben asumir las consecuencias.
Detalles de la sentencia
La condena de Bedi incluye cargos por conspiración para defraudar y delitos financieros. Mavanga recibió tiempo adicional por alterar pruebas. Esta sentencia también funciona como advertencia para quienes pretendan explotar el mercado cripto para ejecutar esquemas fraudulentos. De este modo la FCA busca restablecer la confianza de los inversores y la integridad del mercado.
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